Se informan sobre el “Lavado de dinero”

Gracias al programa de Cátedras ANADE con el que cuenta el CETYS, alumnos de la Escuela de Derecho, así como abogados de la región, presenciaron una plática sobre la Ley contra el lavado de dinero, la cual fue impartida por el Mtro. Basilio Martínez Villa, actual Director de dicha Escuela en el Campus Mexicali. El evento se realizó en la Sala Amarillas el 28 de agosto, en donde el experto abundó sobre dicha Ley que tiene como finalidad expandir el régimen de prevención, detectar y erradicar los actos u operaciones con recursos de procedencia ilícita.En su exposición, Martínez Villa señaló que la autonomía de los estados puede llegar a ser un obstáculo para la aplicación de la ley, y es que sólo en 12 entidades federativas, incluido el Distrito Federal, tipifican como delito en sus legislaciones el blanqueo de dinero. "Tenemos dos vertientes: en el sector financiero la ley contempla el lavado de dinero como un delito federal; pero las transacciones en los sectores joyero, automotriz, inmobiliario, juegos y sorteos, casas de cambio, se rigen por leyes estatales y no están necesariamente contempladas en los códigos penales locales.