“Por la ubicación geográfica del estado de Baja California como parte de la zona fronteriza, las empresas, instituciones financieras y de actividades económicas que operan en esta área, deben tener controles rigurosos para prevenir el lavado de dinero; no quiere decir que sea una zona de riesgo, pero sí clave del resto del país” expuso el Dr. Ramón García Gibson, en la conferencia “Recursos de procedencia ilícita, implicaciones a la economía”, organizada por el Posgrado en Administración y Negocios de CETYS Universidad Campus Ensenada. En el evento, realizado en un conocido Centro de Convenciones de la ciudad, el Coordinador de la Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y catedrático de esta institución, explicó que las principales implicaciones que causa el lavado de dinero a la economía son: aumento del delito y corrupción, debilitamiento del sector privado y legítimo, distorsiones e inestabilidad económica y pérdida del estado de derecho. García Gibson detalló que Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita busca mitigar el lavado de dinero en el país. “La ley tiene como objetivo proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita”, estableció. Recordó que dicha Ley entro en vigor en 2013 con el fin de proteger al sistema financiero y al resto de la economía, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos de operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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